マカオのカジノはマネーロンダリングの巣窟か？

マカオは、豪華なカジノやギャンブルで有名ですが、最近、これらの施設でマネーロンダリングが行われていることが報告され、問題視されています。マネーロンダリングとは、違法な収入源を、一連の金融取引を通じて合法的に見せかけ、隠蔽することです。

 

この問題は、金融活動作業部会（FATF）による審査で、マカオのマネーロンダリング防止規制が不十分であり、高リスクの顧客や政治的に露出した人物に対する特別な措置がとられていないことが明らかになったことから始まりました。これは、麻薬取引、人身売買、テロ資金供与などの犯罪行為による不正資金を隠す手段としてカジノが利用されていることを示唆しており、警鐘を鳴らすものでした。

 

それ以来、マカオ政府はカジノにおけるマネーロンダリングへの取り組みを強化し、疑わしい活動を抑制することを目的としたより厳格な規制を導入しています。これらの措置には、運営会社と顧客の両方に対する監視と報告の要件の強化、より厳格な顧客デューデリジェンスプロセス、疑わしい取引の特定に関するスタッフトレーニングの強化、記録保存手順の改善などが含まれます。さらに、銀行は、資金源を証明する適切な文書がないカジノ客からの多額の現金預金を受け入れないよう指導されています。

 

しかし、マカオのカジノでは毎日大量の取引が行われているため、マネーロンダリング防止にどれだけ効果があるのか懸念されます。この問題に真に取り組むためには、疑わしい行為が発見された場合、すべての関係者が責任を負うことができるよう、業界全体の透明性を高めることが必要です。

 

マカオのマネーロンダリング防止規制の強化が、ダーティマネーのゲーミング業界への流入を防ぐことに成功するかどうかは、最終的には時間だけが決めることですが、この目標達成に向けて前進していることは間違いないようです。